Сбор информаций о финансовом и юридическом состоянии фирм это услуга, которая позволит Вам проверить финансовое состояние и капитал будущего контрагента или должника. После сбора информаций мы составляем рапорт об интересующих Вас подробностях.

1. Сбор информаций, исследуемого субъекта, основан на:
   • установлении юридической формы,
   • установлении полных регистрационных данных: дата и место регистрации деятельности, NIP(идентификационный номер налогоплательщика), REGON (основной государственный регистрационный номер),
   • установлении данных владельцев, соучастников, пайщиков, акционеров включая величину пая/акций,
   • установлении величины уставного капитала,
   • установлении личностей членов правления и числа лиц, принятых на работу,
   • установлении величины годовых доходов и прибылей – проверка отчетных документов и балансов,
   • осмотр места размещения фирмы,
   • составление фотографической документации.
2. установление имущественного состояния - установление финансовой и имущественной ситуации, исследуемого физического лица или предприятия. По Вашему желанию мы можем дополнить рапорт об информациях, полученных в результате следующий действий:
   • установлении собственности основных средств фирмы,
   • установлении величины личного имущества предпринимателей,
   • установлении действительного и юридического состояния недвижимости (копии выписки из государственного земельного кадастра),
   • получении информаций о том, ведется ли против исследуемого субъекта следствие (суд, судебный исполнитель),
   • получении информаций о том, признано ли предприятие банкротом и ведется ли конкурсное производство в суде,
   • установлении собственности движимого имущества (автомобили, машины, итп.),
   • установлении связей с другими субъектами,
   • получении информаций об общественно-юридических задолженностях,
   • проверка присутствия субъекта в списках должников в фирмах по взысканию долгов и в Едином государственном реестре должников,
   • получение информаций о задолженностях фирмы по банковским и кредитным обязательствам,
   • проведение местной разведки в местожительстве владельцев и в месте расположения офиса,
   • поиски скрытого имущества,
   • составление фотографической документации.

Род информаций, содержащихся в рапорте, зависит от Вашего решения.